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전자공고
2025.04.22
상법 제365조 및 회사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일 시 : 2025년 5월 9일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 회의 목적사항
– 보고사항 : 감사보고
– 결의사항
• 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김기철)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표∙전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
– 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
– 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사, 전자위임장권유관리시스템 수여기간
– 2025년 4월 28일 9시 ~ 2025년 5월 8일 17시(기간 중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표∙전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
– 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서
라. 수정동의안 처리
– 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025년 4월 22일
경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전 주식회사
대표이사직무대행 홍 순 재
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